Финансовый мониторинг

SBI Банк активно участвует в противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Вольфсбергскими принципами и передовым опытом работы международных финансовых институтов.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы.

Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах и на территориях, где не соблюдаются общепринятые стандарты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Банк выполняет требования Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и постановления Правительства Российской федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Банк также зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» в статусе финансового института. Индивидуальный идентификационный номер банка (FATCA ID):PZA85W.99999.SL.643.