При обмене валюты на сумму свыше 100 000 $ потребуется обоснование происхождения средств

Клиентам банка, желающим совершить операцию обмена валюты на сумму свыше 100 000 долларов США (или эквивалент в другой валюте по курсу банка), потребуется заполнить небольшой опросник, включающий пункт о происхождении денежных средств. К заполненному опроснику необходимо приложить оригиналы или копии документов, подтверждающих источник происхождения средств.

Операция обмена проводится после анализа предоставленных сведений специалистами банка. Решение выносится в течение одного операционного дня. Банк оставляет за собой право отказать в проведении операции.

Банк также оставляет за собой право запросить у клиента заполненный опросник и подтверждающие документы и при обмене меньших сумм.