Информация из бюллетеня
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410868 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 06 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 410868X4419 | Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации | 1-01-00041-A | 17 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008960828 | RU0008960828 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 мая 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2018 года и утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Прибыль в размере 12 228 655 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2018 года, не распределять. 2. По результатам 2018 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором ПАО «Иркутскэнерго» на 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Абоймов Сергей Иванович – Директор направления ООО «Эн+Менеджмент» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Иванов Егор Михайлович – Директор по контролю и внутреннему аудиту Дирекции по контролю и внутреннему аудиту ООО «Эн+Менеджмент» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Кирюхин Владимир Алексеевич – Генеральный директор ООО «Эн+Менеджмент» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Клюев Александр Алексеевич – Директор по правовым вопросам АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Колмогоров Владимир Васильевич – Директор технической инспекции АО «ЕвроСибЭнерго»» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Лобанов Александр Михайлович – Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Лымарев Андрей Владимирович – Технический директор АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Орехов Кирилл Николаевич – Директор направления ООО «Эн+Менеджмент» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Осминин Александр Валентинович – Заместитель генерального директора АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Погосбеков Давид Дешенович – Коммерческий директор АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Попов Игорь Сергеевич – Заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Тихонов Евгений Олегович – Директор по развитию АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Алейникова Вера Павловна – Начальник управления общего учета ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Зеленцова Юлия Георгиевна – Руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Легенза Станислав Владимирович – Финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Новожилов Александр Игоревич – главный инспектор технической инспекции ООО «ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Рафеева Юлия Викторовна – Заместитель финансового директора - финансовый контролер АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделок: Поручитель (Залогодатель): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»); Банк (Кредитор, Залогодержатель)): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк); Выгодоприобретатель (Заемщик): Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»). 1. Дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства № П-5817-5 от 20 июня 2016 г. (далее для целей настоящего пункта решения – договор). Предмет сделки: Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции: «1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом/ком 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее Заемщик, вс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2018 года и утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в банк от НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией