Информация из бюллетеня
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411072 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14 строен ие 1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 411072X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 411072X46874 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B002D | 21 февраля 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A1004E4 | RU000A1004E4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 мая 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Банка за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Банка по результатам 2018 года, в том числе о принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Из прибыли Банка по результатам 2018 года (13 755 272 083,50 (тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят пять миллионов двести семьдесят две тысячи 83 рубля 50 копеек) рублей) на пополнение резервного фонда Банка направить 12 690 516 (двенадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот шестнадцать) рублей, оставшуюся прибыль ( 13 742 581 567,50 (тринадцать миллиардов семьсот сорок два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек) не распределять и не выплачивать (не объявлять) дивиденды. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» – 9 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Наблюдательного совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Браверман Анатолий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Бродский Илья Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Гусев Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Варма Николай Нараян | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Клюкин Михаил Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Кучмент Михаил Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Фисун Алексей Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Хотимский Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Хотимский Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Банка. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрание Ревизионной комиссии Банка.: Лютер Ян Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрание Ревизионной комиссии Банка.: Барышников Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрание Ревизионной комиссии Банка.: Кузьмичев Вячеслав Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Банка. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Банка для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» (ООО «А2-Аудит»). Утвердить аудитором Банка для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A1004E4 | RU000A1004E4#RU#10100963B002D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Банка за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.2. О распределении прибыли Банка по результатам 2018 года, в том числе о принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов.
3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка.
4. Избрание Наблюдательного совета Банка.
5. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка.
Направляем Вам поступивший в банк от НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией