Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411072 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 мая 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14 строен ие 1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 411072X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 411072X46874 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B002D | 21 февраля 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A1004E4 | RU000A1004E4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Из прибыли Банка по результатам 2018 года (13 755 272 083,50 (тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят пять миллионов двести семьдесят две тысячи 83 рубля 50 копеек) рублей) на пополнение резервного фонда Банка направить 12 690 516 (двенадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот шестнадцать) рублей, оставшуюся прибыль ( 13 742 581 567,50 (тринадцать миллиардов семьсот сорок два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек) не распределять и не выплачивать (не объявлять) дивиденды. | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» – 9 человек. | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Браверман Анатолий Александрович | Принято: Да |
| За: 35376058211 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Бродский Илья Борисович | Принято: Да |
| За: 17733794333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гусев Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 17733794333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Варма Николай Нараян | Принято: Да |
| За: 17733794333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Клюкин Михаил Васильевич | Принято: Да |
| За: 17733794333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Кучмент Михаил Львович | Принято: Да |
| За: 17733794333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Фисун Алексей Леонидович | Принято: Да |
| За: 17733794333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Хотимский Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 17733794333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Хотимский Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 17733794333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрание Ревизионной комиссии Банка.: Лютер Ян Анатольевич | Принято: Да |
| За: 19337728151 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрание Ревизионной комиссии Банка.: Барышников Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 19337728151 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрание Ревизионной комиссии Банка.: Кузьмичев Вячеслав Владимирович | Принято: Да |
| За: 19337728151 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Банка для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» (ООО «А2-Аудит»). Утвердить аудитором Банка для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»). | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Направляем Вам поступившие в банк из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией