Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411498 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 411498X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php | Принято: Да |
| За: 1157919225965 Против: 42272403 Воздержался: 5380345 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php | Принято: Да |
| За: 1157906909294 Против: 53615628 Воздержался: 3032518 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль, в т.ч.: отчетного периода 86 642 Распределить на: Резервный фонд 4 332,1 Фонд накопления 82 309,9 | Принято: Да |
| За: 1157795824510 Против: 149694582 Воздержался: 21391482 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года. | Принято: Да |
| За: 1157757850249 Против: 187079769 Воздержался: 21848419 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 1157734715046 Против: 190392942 Воздержался: 25351207 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 1157862090057 Против: 67455330 Воздержался: 20917693 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 1157917778785 Против: 43266028 Воздержался: 5855989 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | Санько Валентин Михайлович Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго | Принято: Да |
| За: 1189227913615 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.2 | Мясник Виктор Чеславович Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД» | Принято: Да |
| За: 1189229265975 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.3 | Лисавин Андрей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» | Принято: Да |
| За: 1189196652635 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.4 | Люльчев Константин Михайлович Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД» | Принято: Да |
| За: 1189194783023 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.5 | Жуков Николай Иванович Генеральный директор АО «УК «ТФГ» | Принято: Да |
| За: 1131408565880 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.6 | Бадырханов Арсен Максутович Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ» | Принято: Да |
| За: 1131407039435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.7 | Пантелеев Михаил Сергеевич Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания» | Принято: Да |
| За: 1131406649941 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.8 | Сергеев Александр Алексеевич Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ» | Принято: Да |
| За: 1131407122046 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.9 | Комаров Леонид Викторович Независимый член Совета директоров | Принято: Да |
| За: 1131410122951 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.10 | Гениатулин Равиль Фаритович Независимый член Совета директоров | Принято: Да |
| За: 1131445510539 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.11 | Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «ТГК-14» | Принято: Да |
| За: 1189772906352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.12 | Цыганов Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ» | Принято: Нет |
| За: 7531805 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Морилова Наталья Николаевна | Принято: Да |
| За: 1157760562215 Против: 15918604 Воздержался: 126642658 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Васянин Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 151103505 Против: 1144172185393 Воздержался: 56349917 Не участвовало: 13507000000 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Серегина Эльвира Ильинична | Принято: Да |
| За: 1157827365992 Против: 22726344 Воздержался: 52307579 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Медведь Артем Тарасович | Принято: Да |
| За: 1157826708999 Против: 12423234 Воздержался: 64239307 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Давиденко Антонина Валентиновна | Принято: Да |
| За: 1157835809765 Против: 10734666 Воздержался: 56451780 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник Марина Михайловна | Принято: Да |
| За: 1157788223523 Против: 31071044 Воздержался: 60918702 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php | Принято: Да |
| За: 1157898324006 Против: 10558047 Воздержался: 53445382 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php | Принято: Да |
| За: 1157898492537 Против: 10546080 Воздержался: 53327672 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php | Принято: Да |
| За: 1157898497269 Против: 10605916 Воздержался: 53263211 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php | Принято: Да |
| За: 1157914211116 Против: 10581982 Воздержался: 37573298 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в банк из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией