Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 413908 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 19 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз» |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 413908X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 413908X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 49130625974 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 413909 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 54548323015 Против: 4446 Воздержался: 3475513 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: ( руб.) Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 7 000 000 000 Погашение убытков прошлых лет - Накопленная прибыль 4 872 865 690 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 54552177718 Против: 18518 Воздержался: 54211 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 55165737617 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 55164678744 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ | Принято: Да |
| За: 54738846483 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 57022400872 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва | Принято: Да |
| За: 52881814753 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 52956925540 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики | Принято: Да |
| За: 54061441241 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики | Принято: Да |
| За: 53771759445 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства» | Принято: Да |
| За: 55202912542 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 54551629994 Против: 41291 Воздержался: 170196 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 54073928500 Против: 413020460 Воздержался: 65372920 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 54073929209 Против: 413060589 Воздержался: 65298294 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 54074469149 Против: 413020460 Воздержался: 64822184 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 54074481793 Против: 413020460 Воздержался: 64821978 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алексеенков Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 54424978096 Против: 127027508 Воздержался: 164709 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 54424891136 Против: 127116124 Воздержался: 163258 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 54424955412 Против: 127051696 Воздержался: 163258 Не участвовало: 2143125 |
||
| Номер проекта решения:9.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 54424980216 Против: 127027508 Воздержался: 163855 Не участвовало: 2143125 |
||
Направляем Вам поступившие в банк из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией