Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416037 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Кон гресс-зал; |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416037X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО ВТБ Регистратор |
| 416037X44221 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E-043D | 27 августа 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZJY9 | RU000A0ZZJY9 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 417802 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 365209597067 Против: 1810344 Воздержался: 90478366 Не участвовало: 454320206 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года, входящую в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 365203100354 Против: 992899 Воздержался: 92952683 Не участвовало: 459160047 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: (млн. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 36 725,6 Распределить на: Резервный фонд 1 836,3 Развитие Общества 18 970,8 Дивиденды 15 918,5 | Принято: Да |
| За: 365690434035 Против: 2842200 Воздержался: 3792140 Не участвовало: 59137608 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 09.07.2019 (11-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 365669535358 Против: 2231744 Воздержался: 24881790 Не участвовало: 59557091 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16). | Принято: Да |
| За: 365232844068 Против: 18807706 Воздержался: 444902982 Не участвовало: 59651227 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16). | Принято: Да |
| За: 365239600593 Против: 13964173 Воздержался: 443030130 Не участвовало: 59611087 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4741554693706 Против: 68880032 Воздержался: 2004866097 Не участвовало: 6338418550 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аветисян Артем Давидович - Директор направления «Новый бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | Принято: Да |
| За: 328530580697 | ||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» | Принято: Да |
| За: 362046086731 | ||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Воеводин Михаил Викторович - Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | Принято: Нет |
| За: 767031211 | ||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Полюс» | Принято: Да |
| За: 366948225559 | ||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Кисличенко Артем Валериевич - Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | Принято: Нет |
| За: 715020159 | ||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кузнецов Лев Владимирович - Председатель Совета директоров акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл» | Принято: Да |
| За: 328634167836 | ||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Ливинский Павел Анатольевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети» | Принято: Да |
| За: 328658642638 | ||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Маневич Юрий Владиславович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 328645234055 | ||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Пивоваров Вячеслав Викторович - Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал» | Принято: Да |
| За: 361017407773 | ||
| Номер проекта решения:7.1.10 | Расстригин Михаил Алексеевич - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 328626471133 | ||
| Номер проекта решения:7.1.11 | Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Принято: Да |
| За: 328699578673 | ||
| Номер проекта решения:7.1.12 | Тихонов Анатолий Владимирович - Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации | Принято: Нет |
| За: 213262382533 | ||
| Номер проекта решения:7.1.13 | Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе | Принято: Да |
| За: 366971812013 | ||
| Номер проекта решения:7.1.14 | Чекунков Алексей Олегович - Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» | Принято: Да |
| За: 362866231154 | ||
| Номер проекта решения:7.1.15 | Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» | Принято: Да |
| За: 405052703270 | ||
| Номер проекта решения:7.1.16 | Шульгинов Николай Григорьевич - Председатель Правления - Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | Принято: Да |
| За: 330113118271 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна - член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | Принято: Да |
| За: 365218459289 Против: 6156484 Воздержался: 45698927 Не участвовало: 469509036 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна - заместитель директора департамента Минэнерго России | Принято: Да |
| За: 365214884900 Против: 6762489 Воздержался: 44707357 Не участвовало: 473468990 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Константинов Денис Сергеевич - референт отдела департамента Минэкономразвития России | Принято: Да |
| За: 365215820033 Против: 4847837 Воздержался: 43222205 Не участвовало: 475933661 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов | Принято: Да |
| За: 365189576475 Против: 30921196 Воздержался: 45356643 Не участвовало: 473969422 |
||
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич - начальник отдела управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 365214174133 Против: 5519333 Воздержался: 46302527 Не участвовало: 473827743 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества. | Принято: Да |
| За: 365198243656 Против: 6934986 Воздержался: 82259344 Не участвовало: 468767997 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава, входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 364673222279 Против: 4126602 Воздержался: 618868082 Не участвовало: 459989020 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества, входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 364673042589 Против: 4775891 Воздержался: 618372936 Не участвовало: 460014567 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 354393807312 Против: 10286527270 Воздержался: 615959446 Не участвовало: 459911955 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 364676367638 Против: 4040465 Воздержался: 615877925 Не участвовало: 459919955 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 364671766715 Против: 7219153 Воздержался: 617255400 Не участвовало: 459964715 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 364653504060 Против: 16620817 Воздержался: 626223582 Не участвовало: 459857524 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ"
Направляем Вам поступившие в банк из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией