Информация из бюллетеня
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494722 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 494722X4419 | Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации | 1-01-00041-A | 17 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008960828 | RU0008960828 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 19 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 19 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Прибыль в размере 12 528 268 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года, не распределять. 2. По результатам 2019 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором ПАО «Иркутскэнерго» на 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Антипин Егор Ильич – ведущий инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Астапенко Глеб Константинович – машинист гидроагрегатов 6 разряда ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Боярский Алексей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Донец Роман Павлович – старший мастер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Крапицкий Сергей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Лымарев Андрей Владимирович – технический директор АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Попов Игорь Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Попов Николай Николаевич – ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной и специальной работе ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Чеверда Вадим Анатольевич.– заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник цеха ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Легенза Станислав Владимирович – финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Рафеева Юлия Викторовна – заместитель финансового директора – финансовый контролер финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» филиал «Нижегородский | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность: Стороны сделок: Поручитель (Залогодатель): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»). Банк (Кредитор, Залогодержатель)): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк). Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»). 1. Договор поручительства № 7347-ПОР-5 от 26.12.2019 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом./ком. 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее – Должник, всех обязательств по договору № 7347 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2019, именуемому далее | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность: Стороны сделок: Поручитель (Залогодатель): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»). Банк (Кредитор, Залогодержатель)): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк). Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»). 1. Договор поручительства № 7387-ПОР-5 от 07.02.2020 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях: Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4, этаж 1 ком. 132 Б, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 7387 об от | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008960828 | RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией