Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 522263 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 522263X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2019 год после налогообложения в размере 38 081 263 756, 63 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк», дивиденды не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да |
| За: 18698249332 Против: 654393854 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 11 человек. | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Браверман Анатолий Александрович | Принято: Да |
| За: 34869268846 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Бродский Илья Борисович | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Гусев Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Варма Николай Нараян (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Клюкин Михаил Васильевич | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кучмент Михаил Львович | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Фисун Алексей Леонидович | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Хотимский Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Хотимский Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Регина Дагмар Бенедикта фон Флемминг (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Жоэль Раймон Лотье (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17800980620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание Ревизионной комиссии.: Гусева Олеся Юрьевна | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрание Ревизионной комиссии.: Барышников Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрание Ревизионной комиссии.: Кузьмичев Вячеслав Владимирович | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» (ООО «А2-Аудит»). Утвердить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»). | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 19352643186 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией