Информация из бюллетеня
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 595431 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 595431X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 598607 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2020 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2020 года следующим образом: Чистая прибыль отчетного периода к распределению: 29 545 887 Распределить на: Дивиденды 5 000 000 Инвестиции и развитие 7 334 907 Оставить нераспределенной прибыль, полученную в результате неденежных операций 17 210 980 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2020 года в денежной форме в размере 0,0588261693112 рубля на одну привилегированную акцию. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2020 года в денежной форме в размере 0,02453341692 рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети» решения о выплате дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2019 г. (протокол от 27 июня 2019 г.) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2018г., (протокол от 29 июня 2018 г.). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества, с учетом необходимости избрания в состав Совета директоров Общества не менее 1/3 (одной трети) независимых директоров, в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | Аширов Станислав Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | Быстров Максим Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | Дмитриев Кирилл Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | Дубнов Олег Маркович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | Калинин Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | Муров Андрей Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | Новак Александр Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
| Описание | Опадчий Федор Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
| Описание | Рогалев Николай Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
| Описание | Рюмин Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.11 | ||
| Описание | Сниккарс Павел Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.12 | ||
| Описание | Файзуллин Ирек Энварович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.13 | ||
| Описание | Шаронов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.14 | ||
| Описание | Шматко Сергей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 7.1.15 | ||
| Описание | Шульгинов Николай Григорьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кулагин Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 8.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Поздняков Константин Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Номер проекта решения: 8.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Хазов Илья Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить АО «БДО ЮНИКОН» в качестве аудитора Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества.Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Изменения в формулировке бюллетеня в разделе должности кандидатов в СД и РК
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией