Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 587433 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 587433X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 587434 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2020 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года составила 197 559 111 491,71 рублей. Чистую прибыль по результатам 2020 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в сумме 31 871 825 052,00 рублей) в размере 147 580 407 306,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 18 106 879 133,71 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию. | Принято: Да |
| За: 502903211 Против: 1147426 Воздержался: 366198 Не участвовало: 9821 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2021 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: | Принято: Да |
| За: 5533763544 Против: 38974 Воздержался: 1005342 Не участвовало: 5288249 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Алекперов Вагит Юсуфович | Принято: Да |
| За: 1125662392 | ||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Блажеев Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 128988580 | ||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гати Тоби Тристер | Принято: Да |
| За: 306803305 | ||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Маганов РавильУльфатович | Принято: Да |
| За: 838056312 | ||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Маннингс Роджер | Принято: Да |
| За: 298731688 | ||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Порфирьев Борис Николаевич | Принято: Да |
| За: 327654776 | ||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Теплухин Павел Михайлович | Принято: Да |
| За: 313613728 | ||
| Номер проекта решения:2.1.8 | Федун Леонид Арнольдович | Принято: Да |
| За: 817691688 | ||
| Номер проекта решения:2.1.9 | Хоба Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 754787754 | ||
| Номер проекта решения:2.1.10 | Шаталов Сергей Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 315242993 | ||
| Номер проекта решения:2.1.11 | Шюссель Вольфганг | Принято: Да |
| За: 305207749 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова. | Принято: Да |
| За: 503925753 Против: 424308 Воздержался: 23536 Не участвовало: 53059 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 501796238 Против: 1035587 Воздержался: 1299147 Не участвовало: 295684 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов. | Принято: Да |
| За: 503307138 Против: 1035166 Воздержался: 63205 Не участвовало: 21147 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 481301222 Против: 17665735 Воздержался: 5455666 Не участвовало: 4033 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 501854331 Против: 2500002 Воздержался: 70043 Не участвовало: 2280 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. | Принято: Да |
| За: 440587692 Против: 543854 Воздержался: 21109239 Не участвовало: 21797 |
||
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень_1_.pdf. Условия сделки по вопросу 7 см. в файле Приложение к бюллетеню №7.pdf
Полную формулировку решения по вопросу 1 см. в файле Отчет об итогах голосования_ГОСА_24062021.pdf.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией