Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 599335 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 08 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 599335X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 599336 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк» путем выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 1 300 000 000,00 рублей (0,0660097985071846 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме. Остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2020 год в размере 14 542 174 624,86 рубля оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 11 июля 2021 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 21 июля 2021 года. | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 11 человек. | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Браверман Анатолий Александрович | Принято: Да |
| За: 38624698425 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Бродский Илья Борисович | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Гусев Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Варма Николай Нараян (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Клюкин Михаил Васильевич | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кучмент Михаил Львович | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Фисун Алексей Леонидович | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Хотимский Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Хотимский Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Регина Дагмар Бенедикта фон Флемминг (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Жоэль Раймон Лотье (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17800980620 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» (ООО «А2-Аудит»). Утвердить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Гусева Дмитрия Владимировича на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк», ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк», а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк». | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрание Ревизионной комиссии Банка: Гусева Олеся Юрьевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрание Ревизионной комиссии Банка: Ермаков Сергей Андреевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрание Ревизионной комиссии Банка: Кузьмичев Вячеслав Владимирович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 19694045875 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
8.1 В связи с принятием решения по вопросу № 7 «Утверждение Устава Банка в новой редакции», итоги голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка не подводились. +++8.2 В связи с принятием решения по вопросу № 7 «Утверждение Устава Банка в новой редакции», итоги голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка не подводились. +++8.3 В связи с принятием решения по вопросу № 7 «Утверждение Устава Банка в новой редакции», итоги голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка не подводились. +++
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией