| |
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Формулировка решения указана в бюллетене. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2021 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение аудитора Общества на 2022 год. |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «КПМГ». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров Общества в составе: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.1 |
| Описание |
Люльчев Константин Михайлович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.2 |
| Описание |
Мясник Виктор Чеславович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.3 |
| Описание |
Николаенко Александр Николаевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.4 |
| Описание |
Какаулин Алексей Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.5 |
| Описание |
Сенкевич Владимир Александрович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.6 |
| Описание |
Кириченко Елена Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.7 |
| Описание |
Романов Александр Юрьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.8 |
| Описание |
Володин Юрий Анатольевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.9 |
| Описание |
Пантелеев Михаил Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.10 |
| Описание |
Орлов Владимир Андреевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 8.1.11 |
| Описание |
Бессмертный Константин Валерьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Савченко Анна Эдуардовна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 9.2 |
| Описание |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Гурулева Анна Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 9.3 |
| Описание |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Манохина Ольга Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 9.4 |
| Описание |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Лопухов Валерий Юрьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 9.5 |
| Описание |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Петрухина Анна Геннадиевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК». |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание |
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о выдаче гарантии № БГ-015/22-01 от 31.01.2022, заключенного между Обществом и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Банк – МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО)», Клиент – ПАО «ТГК-14» Предмет сделки: Соглашением устанавливается порядок, при соблюдении которого Банк выдает Гарантии в соответствии с Условиями и Заявлениями Клиента (ПАО «ТГК-14»), а Клиент принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, в том числе по возмещению банку денежных средств, уплаченных последним по требованию, и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением. Существенные условия Договора: Срок пользования кредитной линии с 30 апреля 2022 г. по 15 декабря 2022 г., но в любом случае, не позднее 31 декабря 2022 г. Максимальный лимит задолженности: 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «ДУК». |
| Номер проекта решения: 11.1 |
| Описание |
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор оказания консультационных услуг от 27.12.2021 года, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик ПАО «ТГК-14», Исполнитель АО «ДУК» Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию консультационных услуг, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. Существенные условия Договора: Начало оказания услуг: «01» января 2022 г. Конец оказания услуги: «31» декабря 2022 г. Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости всех услуг, оказанных Исполнителем в рамках действия настоящего Договора. Стоимость услуг составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей в месяц. Штрафные санкции: - В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от стоимости услуг за 1 (один) |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк». |
| Номер проекта решения: 12.1 |
| Описание |
Формулировка решения указана в бюллетене. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк». |
| Номер проекта решения: 13.1 |
| Описание |
Формулировка решения указана в бюллетене. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк». |
| Номер проекта решения: 14.1 |
| Описание |
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора денежного целевого займа с процентами, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК». Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Займом, а также иные платежи, подлежащие уплате Заимодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Существенные условия Договора: Срок действия договора: в срок до "31" декабря 2032 года, но не позднее 3-х банковских дней, следующих за днем выплаты дивидендов Заимодавцем в пользу Заемщика. Целевое назначение: для выполнения АО «ДУК» обязательств по кредитному договору с П |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк». |
| Номер проекта решения: 15.1 |
| Описание |
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора денежного целевого займа с процентами, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК». Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 3 192 850 844,72 (три миллиарда сто девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 72 копейки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства в виде суммы основного долга и суммы процентов за пользование Займом, подлежащих уплате Заимодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Существенные условия Договора: Срок действия договора: до 31.12.2032 года. Стороны вправе продлить сроки возврата займа по настоящему договору, подписав соответствующее соглашение к настояще |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| |
|
| Вопрос повестки дня |
Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения. |
| Номер проекта решения: 16.1 |
| Описание |
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения. Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК». Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 62 901 147,94 (шестьдесят два миллиона девятьсот одна тысяча сто сорок семь) рублей 94 копейки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Займом, а также иные платежи, подлежащие уплате Заимодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Существенные условия Договора: Срок действия договора: до "31" декабря 2032 года. Целевое назначение: На исполнение обязательств по выкупу акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14». Процентная ст |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
