О соблюдении Федерального закона № 281 "О специальных экономических мерах и принудительных мерах»

Уважаемые клиенты.

 

Настоящим информируем вас, что с 01.02.2024г. Банком исполняются требования Федерального закона от 30.12.2006г. №281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах» в части:
- запрета (ограничения) совершения финансовых операций, осуществляемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам.
- запрета осуществления операций с денежными средствами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу.

 

Реализация специальных экономических мер обязательна для находящихся под юрисдикцией Российской Федерации организаций и физических лиц.

 

Перечни блокируемых лиц определены Постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2018г. №1300 и от 11.05.2022 г. №851. Специальные экономические меры также подлежат применению в отношении подконтрольных юридических лиц (лица, в которых фигуранты Постановлений Правительства Российской Федерации от 01.11.2018г. №1300 и от 11.05.2022г. №851 вправе прямо или косвенно самостоятельно или совместно распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица).

 

С учетом изложенного, просим перед совершением банковской операции убедиться, что Ваш контрагент не указан в перечнях, определенных Постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2018г. №1300 и от 11.05.2022г. №851, а также не является подконтрольным лицом.

 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 №1300 (ред. от 28.10.2023) "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г.

 

Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 №851 (ред. от 05.11.2022) "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 №252" (вместе с "Перечнем юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", "Перечнем юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры».

 

---

 

Dear Customers of SBI Bank LLC,

 

We hereby inform you that as of 01.02.2024 the Bank fulfils the requirements of the Federal Law dated 30.12.2006 N281-FZ "On Special Economic Measures and Compulsory Measures" in terms of:
- prohibition (restriction) of financial transactions made in the favour of blocked persons.
- freezing (blocking) of funds and (or) other property belonging to the blocked persons,
- prohibition of transactions involving cash, securities and (or) other property belonging to the blocked person.

 

The implementation of special economic measures is mandatory for entities and individuals under the jurisdiction of the Russian Federation.

 

The lists of blocked persons are defined by Resolutions of the Government of the Russian Federation dated 01.11.2018 N1300 and dated 11.05.2022 N851. Special economic measures are also subject to application in respect of controlled legal entities (persons, in which the persons involved in the Resolutions of the Government of the Russian Federation dated 01.11.2018 N1300 and dated 11.05.2022 N851, are entitled to directly or indirectly dispose of more than 50 per cent of the votes in the supreme governing body of this controlled legal entity alone or jointly).

 

In view of the above, please, before making a banking transaction, make sure that your counterparty is not listed in the lists defined by the Resolutions of the Government of the Russian Federation dated 01.11.2018 N1300 and dated 11.05.2022 N851, as well as is not a controlled entity.

 

Resolution of the Government of the Russian Federation dated 01.11.2018 N1300 (amended as of 28.10.2023) "On measures to implement the Decree of the President of the Russian Federation dd. 22 October 2018"

 

Resolution of the Government of the Russian Federation dated 11.05.2022 N851 (amended as of 05.11.2022) "On measures to implement Decree of the President of the Russian Federation dated 3 May 2022 N252" (jointly with "List of legal entities in respect of which special economic measures are applied", "List of legal entities carrying out activities in the field of military-technical cooperation, in respect of which special economic measures are applied").