Информация из бюллетеня

     
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914707
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 24 мая 2024 г.
Дата фиксации 29 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная
 
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
914707X7059 Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" 1-01-22451-F 17 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3 АО ВТБ Регистратор
 
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 914712  
DVCA 914713  
 
Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23 мая 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23 мая 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://www.vtbreg.ru
 
Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества: 1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на формирование резервного фонда - 67 897 280,45 руб. - на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов - 285 696 663,46 руб.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб. Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 3.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Назначение аудиторской организации на 2024 год.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.1
Описание Люльчев Константин Михайлович - Президент АО «Дальневосточная управляющая компания»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.2
Описание Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.3
Описание Николаенко Александр Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.4
Описание Сенкевич Владимир Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.5
Описание Кириченко Елена Владимировна - Директор по корпоративной работе АО «Дальневосточная управляющая компания»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.6
Описание Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.7
Описание Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова», Генеральный директор ООО «Руссеквелле»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.8
Описание Пантелеев Михаил Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.9
Описание Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.10
Описание Бессмертный Константин Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.11
Описание Рыбаков Евгений Сергеевич - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Савченко Анна Эдуардовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.2
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Гурулева Анна Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.3
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Шебарова Екатерина Алексеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.4
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Лопухов Валерий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.5
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Петрухина Анна Геннадиевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об одобрении заключения Соглашения» № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Номер проекта решения: 11.1
Описание 1. Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: «Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»). Предмет Соглашения № 29-23 от 28.04.2023:...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 12.1
Описание 1. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»)...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Номер проекта решения: 13.1
Описание Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях: 1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности. Заключению договоров КОМ НГО планируется в апреле-мае 2024 г. В настоящее время контрагенты не определены...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
 

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11. Об одобрении заключения Соглашения» № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
12. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность.
13. Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

Направляем Вам поступивший из НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией