Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 914707 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 29 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 914707X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 914712 | |
| DVCA | 914713 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1245363360225 Против: 6646413 Воздержался: 123395507 Не участвовало: 3020746 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1245329024495 Против: 6649716 Воздержался: 158084953 Не участвовало: 2663727 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества: 1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на формирование резервного фонда - 67 897 280,45 руб. - на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов - 285 696 663,46 руб. | Принято: Да |
| За: 1245400986932 Против: 8280961 Воздержался: 84507118 Не участвовало: 2647880 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб. Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 1245483066193 Против: 7836227 Воздержался: 2917810 Не участвовало: 2602661 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 3.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 1245226220039 Против: 55851722 Воздержался: 211702255 Не участвовало: 2648875 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 1245111264320 Против: 27250229 Воздержался: 355257554 Не участвовало: 2650788 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения): 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992. | Принято: Да |
| За: 1244620073662 Против: 16642665 Воздержался: 857057689 Не участвовало: 2648875 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 13696917131040 Против: 163193789 Воздержался: 2844551501 Не участвовало: 535775471 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | Люльчев Константин Михайлович - Президент АО «Дальневосточная управляющая компания» | Принято: Да |
| За: 1244490317057 | ||
| Номер проекта решения:8.1.2 | Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания» | Принято: Да |
| За: 1244835998796 | ||
| Номер проекта решения:8.1.3 | Николаенко Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 1244488593242 | ||
| Номер проекта решения:8.1.4 | Сенкевич Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 1244485676473 | ||
| Номер проекта решения:8.1.5 | Кириченко Елена Владимировна - Директор по корпоративной работе АО «Дальневосточная управляющая компания» | Принято: Да |
| За: 1244516460915 | ||
| Номер проекта решения:8.1.6 | Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг | Принято: Да |
| За: 1244497835725 | ||
| Номер проекта решения:8.1.7 | Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова», Генеральный директор ООО «Руссеквелле» | Принято: Да |
| За: 1245050915715 | ||
| Номер проекта решения:8.1.8 | Пантелеев Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1245047112388 | ||
| Номер проекта решения:8.1.9 | Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт» | Принято: Да |
| За: 1248993469723 | ||
| Номер проекта решения:8.1.10 | Бессмертный Константин Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1244641181252 | ||
| Номер проекта решения:8.1.11 | Рыбаков Евгений Сергеевич - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14» | Принято: Да |
| За: 1245869569754 | ||
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Савченко Анна Эдуардовна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Гурулева Анна Владимировна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Шебарова Екатерина Алексеевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.4 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Лопухов Валерий Юрьевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.5 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Петрухина Анна Геннадиевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure | Принято: Да |
| За: 1245273528485 Против: 49642095 Воздержался: 170433335 Не участвовало: 2818976 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: «Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»). Предмет Соглашения № 29-23 от 28.04.2023:...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 1652750492 Против: 72127680 Воздержался: 217041461 Не участвовало: 2729650 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 1. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»)...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 1444956588 Против: 78940526 Воздержался: 417995322 Не участвовало: 2756847 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих существенных условиях: 1. По результатам конкурса определяются проекты, в отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового рынка как Покупатели мощности. Заключению договоров КОМ НГО планируется в апреле-мае 2024 г. В настоящее время контрагенты не определены...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 1245415293615 Против: 5949270 Воздержался: 71978119 Не участвовало: 3201887 |
||
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией