| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023год. |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в следующем порядке Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 8 263 тыс. руб. Чистая прибыль, подлежащая распределению – 5 331 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 651 755,00 руб. Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0. |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Совет директоров Общества. |
Принято: Да |
| За: 236133876555 |
| Номер проекта решения:4.1.8 |
Крушанова Ольга Александровна |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.7 |
Крушанов Павел Анатольевич |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.5 |
Хорошухина Анастасия Борисовна |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.3 |
Акобян Абраам Саакович |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.9 |
Зацепин Алексей Сергеевич |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.2 |
Камнева Анна Андреевна |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.6 |
Малицкий Виталий Николаевич |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.1 |
Овакимян Завен Рубенович |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:4.1.4 |
Саргсян Арутюн Марсикович |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить аудитором Общества для проведения проверки годовой финансовой отчетности за 2024 год ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» (ОГРН 1027739059809, ИНН 7725037201). |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:6.1 |
Не избирать ревизионную комиссию. |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
| Номер проекта решения:7.1 |
Одобрить (согласовать) заключение ПАО «МЭСС» крупной сделки, а именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Обще-ство или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант) на следующих условиях • Бенефициары, в пользу которых выдаются гарантии: Государственные и муниципальные органы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные казенные учреждения, бюд-жетные учреждения, автономные учреждения, государственные корпорации, государственные компании, субъ-екты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере элек-троснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утили-зации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также иные лица, попадающих под действие Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, |
Принято: Да |
| За: 26237097395 |
