Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 923103 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 923103X9860 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93 | АО "ДРАГА" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2023 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). | Принято: Да |
| За: 226649871 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2023 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода: 13 616 364 Распределить на: - инвестиционные цели 5 264 962 - оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 8 351 402 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). | Принято: Да |
| За: 226649871 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2024 год, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 226649871 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» 19.06.2023, по следующей формуле: 3 ММТС * количество заседаний Совета директоров * численность Совета директоров, где: ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 28 декабря 2023 г. № 501. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «МОЭК», состоявшихся с 19.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2023 года. Численность Совета директоров - 11 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. Ра... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией