Сообщение об итогах собрания

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 926833
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 25 июня 2024 г.
Дата фиксации 02 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная
 
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
926833X42914 Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 10100963B 07 июля 2014 г. акции обыкновенные RU000A0ZZAC4 RU000A0ZZAC4 АО "НРК - Р.О.С.Т."
 
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 926832  
 
Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2023 год. Принято: Да
За: 17835765092
Против: 3400
Воздержался: 9100
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2023 год. Принято: Да
За: 17835761077
Против: 0
Воздержался: 16515
Номер проекта решения:3.1 Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2023 год после налогообложения следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 23 506 111 295, 22 рубля (1,14 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 5 000 000 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года. Принято: Да
За: 17835764092
Против: 8400
Воздержался: 5100
Номер проекта решения:4.1 Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек. Принято: Да
За: 17835681892
Против: 7100
Воздержался: 88600
Номер проекта решения:5.1 Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.1 Ионова Н.Л. (независимый директор) Принято: Да
За: 17835512448
Номер проекта решения:5.1.2 Шитов А.Г. (независимый директор) Принято: Да
За: 17835511509
Номер проекта решения:5.1.3 Кучмент М.Л. Принято: Да
За: 17835500817
Номер проекта решения:5.1.4 Архипова И.П. (независимый директор) Принято: Да
За: 17835499058
Номер проекта решения:5.1.5 Хотимский Д.В. Принято: Да
За: 17835498763
Номер проекта решения:5.1.6 Автухов М.О. Принято: Да
За: 17835496463
Номер проекта решения:5.1.7 Хотимский С.В. Принято: Да
За: 17835488313
Номер проекта решения:5.1.8 Ибрагимов Р.С. (независимый директор) Принято: Да
За: 17835485973
Номер проекта решения:5.1.9 Гусев Д.В. Принято: Да
За: 17835481964
Номер проекта решения:6.1 Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203). Принято: Да
За: 17835681292
Против: 44500
Воздержался: 51800
Номер проекта решения:7.1 С проектом Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции можно ознакомиться в составе материалов, направленных при подготовке к проведению Собрания. Принято: Да
За: 17835722877
Против: 3700
Воздержался: 51015
Номер проекта решения:8.1 Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. Принято: Да
За: 17748526892
Против: 67900
Воздержался: 87182800
Номер проекта решения:9.1 Принять решение о вступлении и участии ПАО «Совкомбанк» в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. Принято: Да
За: 17835742592
Против: 4100
Воздержался: 30900
 

Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией