Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 926833 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 926833X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 926832 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 17835765092 Против: 3400 Воздержался: 9100 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 17835761077 Против: 0 Воздержался: 16515 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2023 год после налогообложения следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 23 506 111 295, 22 рубля (1,14 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 5 000 000 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года. | Принято: Да |
| За: 17835764092 Против: 8400 Воздержался: 5100 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек. | Принято: Да |
| За: 17835681892 Против: 7100 Воздержался: 88600 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ионова Н.Л. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17835512448 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Шитов А.Г. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17835511509 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кучмент М.Л. | Принято: Да |
| За: 17835500817 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Архипова И.П. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17835499058 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Хотимский Д.В. | Принято: Да |
| За: 17835498763 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Автухов М.О. | Принято: Да |
| За: 17835496463 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Хотимский С.В. | Принято: Да |
| За: 17835488313 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Ибрагимов Р.С. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17835485973 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Гусев Д.В. | Принято: Да |
| За: 17835481964 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 17835681292 Против: 44500 Воздержался: 51800 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | С проектом Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции можно ознакомиться в составе материалов, направленных при подготовке к проведению Собрания. | Принято: Да |
| За: 17835722877 Против: 3700 Воздержался: 51015 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 17748526892 Против: 67900 Воздержался: 87182800 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Принять решение о вступлении и участии ПАО «Совкомбанк» в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. | Принято: Да |
| За: 17835742592 Против: 4100 Воздержался: 30900 |
||
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией