Сообщение о собрании

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038180
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	25 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	31 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7 (Центр событий РБК).

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1038180X6492	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"	1-01-50077-A	24 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	OGK5	RU000A0F5UN3

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	20 июня 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	22 июня 2025 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант» 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набереж ная, дом 8, этаж 2, помещение 228.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

 

Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго». 4. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 9. Об участии ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией