Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041582 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1041582X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | ||
| 1041582X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | 1153514196362 | |
| 1041582X78477 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-109D | 21 августа 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A106RW9 | RU000A106RW9 | ||
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1041583 | |
| INFO | 1041584 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 1. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 2 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2024 года: (тыс. рублей) Нераспределенный убыток отчетного периода: (294 839 360) Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции и развитие - Дивиденды - | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2024 года. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с пунктом 3.1 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
| За: 2153651569432 | ||
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шаскольский Максим Алексеевич | Принято: Да |
| За: 1838484397058 | ||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Окладникова Ирина Андреевна | Принято: Да |
| За: 1808348004902 | ||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Файзуллин Ирек Энварович | Принято: Да |
| За: 1788346614015 | ||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1778340912543 | ||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1748360109915 | ||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Опадчий Федор Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1738344555880 | ||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Да |
| За: 1718341531018 | ||
| Номер проекта решения:7.1.10 | Цивилев Сергей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 1715339169253 | ||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 1483337362881 | ||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Дрокова Анна Валерьевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Кожемякин Никита Валерьевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Габов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Костенко Глеб Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.6 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Гончарова Алина Сергеевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе - Якушев Георгий Александрович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 5. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 6 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 7. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:17.1 | Прекратить участие ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова». | Принято: Да |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Просим обратить внимание, что направляемая информация и материалы предоставляется исключительно лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Россети", и не должны раскрываться и предоставляеться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" иным лицам.
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией